本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏汽車。
因工作變動，董事會決定許蘭鋒女士不再擔任公司董事會秘書，此人事變動自2026年4月1日起生效汽車。許蘭鋒女士原定任期至本公司第十一屆董事會任期屆滿。
上述人事變動後，許蘭鋒女士不再擔任公司高管職務汽車。截止本公告披露日，許蘭鋒女士未持有本公司股份，不存在未履行完畢的公開承諾。許蘭鋒女士的離任不會影響公司日常生產經營活動的正常執行。
公司及董事會對許蘭鋒女士在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝汽車！
為保證公司董事會工作的順利開展，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司董事長提名，獨立董事專門會議審議透過，公司董事會於2026年3月24日召開的第十一屆董事會第十二次會議上審議透過了《關於變更董事會秘書的議案》：批准伍傑紅女士擔任公司董事會秘書，任期自2026年4月1日起至第十一屆董事會任期屆滿之日止汽車。
伍傑紅女士具備履行董事會秘書職責所必需的專業知識、工作經驗以及相關素質，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》及《公司章程》等相關規定要求汽車。伍傑紅女士暫未取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書培訓證明，伍傑紅女士已報名參加深圳證券交易所舉辦的最近一期董事會秘書資格培訓，在取得上市公司董事會秘書培訓證明前，董事會指定伍傑紅女士代行董事會秘書職責，待伍傑紅女士取得董事會秘書培訓證明後，聘任正式生效。
伍傑紅女士的聯絡方式如下汽車：
聯絡地址汽車：江西省南昌市南昌縣迎賓中大道2111號江鈴汽車大廈
聯絡電話汽車：0791-85266178
傳 真汽車：0791-85232839
電子信箱汽車：[email protected]
郵政編號汽車：330200
伍傑紅女士簡歷
伍傑紅女士，1976年生，擁有南昌大學財務管理專業管理學學士學位和江西財經大學工商管理碩士學位汽車。現任公司副總裁。伍傑紅女士曾任本公司財務部部長助理，內部審計辦公室主任，財務部部長，福特亞太非總部財務經理，本公司計劃管理部部長，總裁助理。
截止本公告披露日，伍傑紅女士未持有公司股份，伍傑紅女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事和高階管理人員不存在關聯關係汽車。伍傑紅女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事會秘書的情形，符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等要求的任職資格。經查詢“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”，其不屬於“失信被執行人”。
特此公告汽車。
展開全文
江鈴汽車股份有限公司
董事會
2026年3月25日
證券程式碼汽車：000550 證券簡稱：江鈴汽車 公告編號：2026一009
200550 江鈴B
江鈴汽車股份有限公司
關於高階管理人員離任的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏汽車。
因工作變動，董事會決定許蘭鋒女士不再擔任公司執行委員會委員、副總裁、董事會秘書、董事會薪酬委員會秘書，此人事變動自2026年4月1日起生效汽車。許蘭鋒女士原定任期至本公司第十一屆董事會任期屆滿。
上述人事變動後，許蘭鋒女士不再擔任公司高管職務汽車。截止本公告披露日，許蘭鋒女士未持有本公司股份，不存在未履行完畢的公開承諾。許蘭鋒女士的離任不會影響公司日常生產經營活動的正常執行。
公司及董事會對許蘭鋒女士在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝汽車！
特此公告汽車。
江鈴汽車股份有限公司
董事會
2026年3月25日
證券程式碼汽車：000550 證券簡稱：江鈴汽車 公告編號：2026一007
200550 江鈴B
江鈴汽車股份有限公司
十一屆十二次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏汽車。
一、會議通知情況
江鈴汽車股份有限公司（以下簡稱“江鈴汽車”或“公司”）董事會於2026年3月13日向全體董事、執行委員會成員及相關人員發出了書面會議通知汽車。
二、會議召開時間、地點、方式
本次董事會會議於2026年3月24日在南昌江鈴汽車大廈20樓會議中心召開汽車。會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
三、董事會出席會議情況
應出席會議董事11人，實到10人汽車。董事袁明學先生未出席本次會議，他授權董事長邱天高先生代其行使表決權。
四、會議決議
與會董事經過討論汽車，透過以下決議：
因工作變動，董事會決定許蘭鋒女士不再擔任公司執行委員會委員、副總裁、董事會秘書、董事會薪酬委員會秘書汽車。經公司董事長提名，董事會批准伍傑紅女士擔任公司董事會秘書。董事會批准伍傑紅女士擔任董事會薪酬委員會秘書，董事會決定伍傑紅女士不再擔任董事會戰略委員會秘書。經公司總裁提名，董事會批准伍傑紅女士擔任公司執行委員會委員，分管人力資源、證券、法務相關工作及承擔董事會秘書職責。
經公司總裁提名，董事會批准聘任劉森海先生為公司副總裁，分管公司戰略、產品策劃和市場洞察相關工作汽車。董事會批准劉森海先生擔任董事會戰略委員會秘書。
以上人事變動自2026年4月1日起生效汽車。
同意：11票；反對：0票；棄權：0票汽車。
上述議案提交董事會審議前已經公司獨立董事專門會議審議透過汽車。
伍傑紅女士簡歷
伍傑紅女士，1976年生，擁有南昌大學財務管理專業管理學學士學位和江西財經大學工商管理碩士學位汽車。現任本公司副總裁、董事會戰略委員會秘書。伍傑紅女士曾任本公司財務部部長助理，內部審計辦公室主任，財務部部長，福特亞太非總部財務經理，本公司計劃管理部部長，總裁助理。
截止本公告披露日，伍傑紅女士未持有公司股份，伍傑紅女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事和高階管理人員不存在關聯關係汽車。伍傑紅女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事會秘書的情形，符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等要求的任職資格。經查詢“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”，其不屬於“失信被執行人”。
劉森海先生簡歷
劉森海先生，1981年生，擁有武漢理工大學車輛工程專業工學學士學位汽車。現任本公司總裁助理、產品研發總院整車工程研究院院長。劉森海先生曾任本公司整車工程開發部前瞻技術科科長，江鈴重型汽車有限公司整車工程開發經理、整車工程開發總監、總經理助理、副總經理，本公司產品研發總院車型開發院輕客部部長。
截止本公告披露日，劉森海先生未持有公司股份，劉森海先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事和高階管理人員不存在關聯關係汽車。劉森海先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司高階管理人員的情形，符合法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等要求的任職資格。經查詢“全國法院失信被執行人名單資訊公佈與查詢平臺”，其不屬於“失信被執行人”。
特此公告汽車。
江鈴汽車股份有限公司
董事會
2026年3月25日
