本次股東會審議議案及投票股東型別
注：本次股東會還將聽取《公司2025年度獨立董事述職報告》《公司董事2025年度薪酬考核結果》《公司2026年度高階管理人員薪酬方案》會計。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司第五屆董事會第二十九次會議審議透過，詳見公司於2026年4月15日在上海證券交易所、《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》披露的公告會計。
2、特別決議議案會計：無
3、對中小投資者單獨計票的議案會計：議案1、2、3、5、8、9
4、涉及關聯股東迴避表決的議案會計：議案2、5
應迴避表決的關聯股東名稱：議案2：歷軍、翁啟南；議案5：歷軍會計。
5、涉及優先股股東參與表決的議案會計：無
三、股東會投票注意事項
(一)本公司股東透過上海證券交易所股東會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（透過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票會計。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票會計。
(三)同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準會計。
(四)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和會計。
持有多個股東賬戶的股東透過本所網路投票系統參與股東會網路投票的，可以透過其任一股東賬戶參加會計。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，透過多個股東賬戶重複進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準會計。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交會計。
(六)採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式會計，詳見附件2
四、會議出席物件
展開全文
(一)股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決會計。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事和高階管理人員會計。
(三)公司聘請的律師會計。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、參加股東會現場會議登記時間：2026年4月30日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00會計。
2、現場登記方式：擬現場參加會議的股東或股東代理人應持以下檔案會計，在登記時間內，前往北京市海淀區東北旺西路8號院36號樓證券法務部辦理登記： （1）自然人股東：本人身份證原件；
（2）自然人股東授權代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證原件、授權委託書原件會計；
（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營業執照（影印件並加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件會計；
（4）法人股東授權代理人：代理人身份證原件、法人股東營業執照（影印件並加蓋公章）、授權委託書（法定代表人簽字並加蓋公章）會計。
3、郵箱登記方式：擬現場參加會議的股東或股東代理人可以透過指定郵箱（[email protected]）在登記時間截止前提交上述登記檔案彩色掃描件辦理登記，屆時持郵箱回覆確認書參會會計。
4、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委託書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（影印件並加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委託書原件會計。
六、其他事項
1、本次股東會擬出席現場會議的股東自行安排交通、食宿等費用會計。
2、聯絡地址：北京市海淀區東北旺西路8號院36號樓證券法務部，郵政編碼：100193會計。
3、聯絡方式：電話：010-56308016；郵箱：[email protected]會計。
特此公告會計。
曙光資訊產業股份有限公司董事會
2026年4月15日
附件1會計：授權委託書
附件2會計：採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明
附件1會計：授權委託書
授權委託書
曙光資訊產業股份有限公司會計：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2026年5月6日召開的貴公司2025年年度股東會，並代為行使表決權會計。
委託人持普通股數會計：
委託人持優先股數會計：
委託人股東賬戶號會計：
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註會計：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
委託人簽名（蓋章）會計： 受託人簽名：
委託人身份證號會計： 受託人身份證號：
委託日期會計： 年 月 日
備註會計：
委託人應當在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決會計。
附件2會計：採用累積投票制選舉董事和獨立董事的投票方式說明
一、股東會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉作為議案組分別進行編號會計。投資者應當針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數會計。對於每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對於董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數。
三、股東應當以每個議案組的選舉票數為限進行投票會計。股東根據自己的意願進行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結束後，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例會計：
某上市公司召開股東會採用累積投票制對董事會進行改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名會計。需投票表決的事項如下：
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司100股股票，採用累積投票制，他（她）在議案4.00“關於選舉董事的議案”就有500票的表決權，在議案5.00“關於選舉獨立董事的議案”有200票的表決權會計。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意願表決會計。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示會計：
證券程式碼會計：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2026-022
曙光資訊產業股份有限公司
關於修訂及制定公司部分治理制度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
曙光資訊產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2026年4月13日召開第五屆董事會第二十九次會議，審議透過了《關於修訂及制定公司部分治理制度的議案》會計。
為進一步完善公司治理結構及內部控制會計，根據《中華人民共和國公司法》《上市公司章程指引》以及《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等法律法規、規範性檔案的最新規定，結合公司實際情況，公司擬對部分治理制度進行制定和修訂，具體情況如下：
特此公告會計。
曙光資訊產業股份有限公司董事會
2026年4月15日
證券程式碼會計：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2026-021
曙光資訊產業股份有限公司
關於續聘會計師事務所的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 擬聘任的會計師事務所名稱會計：大信會計師事務所（特殊普通合夥）
一、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構資訊
1、基本資訊
大信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“大信”）成立於1985年，2012年3月轉製為特殊普通合夥制事務所，總部位於北京，註冊地址為北京市海淀區知春路1號22層2206會計。大信在全國設有33家分支機構，在香港設立了分所，並於2017年發起設立了大信國際會計網路，目前擁有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等38家網路成員所。大信是我國最早從事證券服務業務的會計師事務所之一，首批獲得H股企業審計資格，擁有近30年的證券業務從業經驗。
2、人員資訊
首席合夥人為謝澤敏先生會計。截至2025年12月31日，大信從業人員總數3914人，其中合夥人182人，註冊會計師1053人。註冊會計師中，超過500人簽署過證券服務業務審計報告。
3、業務規模
2024年度業務收入15.75億元，為超過10,000家公司提供服務會計。業務收入中，審計業務收入13.78億元、證券業務收入4.05億元。2024年上市公司年報審計客戶221家（含H股），平均資產額195.44億元，收費總額2.82億元。主要分佈於製造業，資訊傳輸、軟體和資訊科技服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，科學研究和技術服務業、水利、環境和公共設施管理業。本公司（指擬聘任本所的上市公司）同行業上市公司審計客戶20家。
4、投資者保護能力
大信已按照有關法律法規要求投保職業保險，職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過2億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定會計。
近三年，大信因執業行為承擔民事責任的情況包括昌信農貸等四項審計業務，投資者訴訟金額共計581.51萬元，均已履行完畢，職業保險能夠覆蓋民事賠償責任會計。
5、誠信記錄
近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰10次、行政監督管理措施16次、自律監管措施及紀律處分18次會計。其中67名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰25人次、行政監管措施34人次、自律監管措施及紀律處分46人次。
（二）專案成員資訊及近三年從業情況
1.基本資訊
擬簽字專案合夥人會計：魯家順
擁有註冊會計師執業資質會計。2010年成為註冊會計師，2011年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2009年開始在大信執業。近三年簽署的上市公司及掛牌公司審計報告有經緯紡織機械股份有限公司、北京安銳卓越資訊科技股份有限公司、北京光環國際教育科技股份有限公司。未在其他單位兼職。
擬簽字註冊會計師會計：靳隆宇
擁有註冊會計師執業資質，2018年成為註冊會計師，2016年開始從事上市公司和掛牌公司審計，2019年開始在大信執業會計。近三年未簽署上市公司審計報告。未在其他單位兼職。
專案質量複核人員會計：李洪
擁有註冊會計師執業資質會計。1999年成為註冊會計師，2010年開始從事上市公司審計質量複核，1999年開始在本所執業，近三年複核的上市公司審計報告有重慶水務集團股份有限公司、中礦資源集團股份有限公司、北京碧水源科技股份有限公司、中航航空高科技股份有限公司。未在其他單位兼職。
2.誠信記錄
擬簽字專案合夥人、簽字註冊會計師及質量複核人員近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況會計。
3.獨立性
擬簽字專案合夥人、簽字註冊會計師及質量複核人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響獨立性的其他經濟利益，定期輪換符合規定會計。
4.審計收費
審計收費定價原則：2026年度將按照大信提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用會計。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。公司董事會提請股東會授權公司管理層與審計機構根據公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用，聘期一年。2026年審計費用為309萬元（含稅），其中財務審計費用為259萬元（含稅），內部控制審計費用為50萬元（含稅）。
二、擬聘任會計師事務所履行的程式
（一）審計委員會暨獨立董事專門會議審議意見
第五屆董事會審計委員會2026年第一次定期會議暨獨立董事2026年第三次會議，審議透過了《關於公司2026年度續聘會計師事務所的議案》，同意聘用大信為公司2026年度財務與內部控制審計機構，任期1年，並提交公司董事會審議會計。
（二）董事會的審議和表決情況
公司第五屆董事會第二十九次會議審議透過了《關於公司2026年度續聘會計師事務所的議案》，同意聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務與內部控制審計機構，聘期1年，並提交公司股東會審議會計。
（三）生效日期
公司本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司股東會審議，並自公司股東會審議透過之日起生效會計。
特此公告會計。
曙光資訊產業股份有限公司董事會
2026年4月15日
證券程式碼會計：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2026-017
曙光資訊產業股份有限公司
第五屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
一、董事會會議召開情況
（一）本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定會計。
（二）本次會議通知和材料已透過郵件發出會計。
（三）本次會議於2026年4月13日在公司會議室以現場結合通訊的方式召開會計。
（四）本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人會計。
（五）本次會議由董事歷軍主持，公司高階管理人員列席會議會計。
二、董事會會議審議情況
（一）審議透過《關於公司2025年度報告全文及其摘要的議案》
公司2025年度報告全文及其摘要遵循相關法律法規及規範性檔案要求編制，報告內容真實、準確、完整地反映了公司2025年度的經營情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（二）審議透過《關於公司2025年度審計報告的議案》
大信會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2025年度財務報表進行了審計，並出具了標準無保留意見的審計報告會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（三）審議透過《關於公司2025年度利潤分配方案的議案》
公司擬向全體股東每10股派現金紅利3.80元（含稅）會計。截至2025年12月31日，公司總股本1,463,115,784股，扣除不參與利潤分配的回購專用賬戶中已回購的股份784,041股，實際可參與利潤分配的股數為1,462,331,743股，以此計算合計擬派發現金紅利555,686,062.34元（含稅）。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案需提交股東會審議會計。
（四）審議透過《關於公司2026年度日常關聯交易預計的議案》
公司預計的各項關聯交易均為2026年公司日常經營活動所需，關聯交易遵循公平、公正的市場原則，定價公允、合理，不存在損害公司股東，特別是中小股東利益的情形會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票6票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：關聯董事歷軍迴避表決會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案需提交股東會審議會計。
（五）審議透過《關於公司2026年度續聘會計師事務所的議案》
同意聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2026年度財務與內部控制審計機構，聘期1年會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案需提交股東會審議會計。
（六）審議透過《關於公司2026年度申請銀行綜合授信額度的議案》
同意公司（含全資子公司及控股子公司）2026年度向銀行申請總額不超過58億元人民幣的綜合授信額度，並授權公司管理層根據實際經營情況的需要，在綜合授信額度內辦理貸款等具體事宜會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案需提交股東會審議會計。
（七）審議透過《關於公司2025年度內部控制評價報告的議案》
公司按照企業內部控制規範體系和相關規定嚴格執行內部控制的相關規定，未發現內部控制重大缺陷會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（八）審議透過《關於公司2025年度獨立董事履職報告的議案》
公司獨立董事按照相關法律法規的要求，忠實、勤勉、盡責地履行獨立董事職責，積極同公司董事會、高階管理人員溝通和合作，為公司董事會提供決策參考建議，維護公司整體利益會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議，獨立董事將在股東會上彙報履職情況會計。
（九）審議透過《關於獨立董事獨立性自查情況的專項報告》
公司獨立董事鄭永琴女士、戴淑芬女士、殷緒成先生對自身的獨立性情況進行了自查，並將自查情況提交了董事會會計。自查結果顯示，公司獨立董事均符合《上市公司獨立董事管理辦法》的獨立性要求，與公司不存在直接或者間接利害關係，或者其他可能影響其進行獨立客觀判斷的情形，能夠獨立履行職責，不受公司及其主要股東、實際控制人等單位或者個人的影響。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（十）審議透過《關於會計師事務所2025年度履職情況評估報告的議案》
大信會計師事務所（特殊普通合夥）在公司年報審計過程中堅持以公允、客觀的態度進行獨立審計，展現了良好的職業操守和業務素質，按時完成了公司2025年年報審計相關工作，審計行為規範有序，出具的審計報告客觀、完整、清晰、及時，能夠滿足本公司審計工作的要求會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（十一）審議透過《關於公司董事會審計委員會對會計師事務所2025年度履行監督職責情況的報告》
公司審計委員會嚴格遵守證監會、上交所及《公司章程》《董事會審計委員會議事規則》等有關規定，充分發揮專業委員會的作用，對會計師事務所的相關資質和執業能力等進行了審查，在年報審計期間與會計師事務所進行了充分的討論和溝通，督促會計師事務所及時、準確、客觀、公正地出具審計報告，切實履行了審計委員會對會計師事務所的監督職責會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（十二）審議透過《關於公司2025年度董事會審計委員會履職報告的議案》
審計委員會委員嚴格按照審計委員會工作細則開展工作，依託自身專業水平，重點關注財務報告披露內容、披露質量及內部控制的實施情況，為公司重大決策提供了專業支撐，推動了公司整體治理水平的不斷規範與提升，維護了公司整體利益和全體股東的合法權益會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（十三）審議透過《關於公司2025年度環境、社會和公司治理（ESG）報告的議案》
公司《2025年度環境、社會和公司治理（ESG）報告》符合相關法律法規、規範性檔案及《公司章程》的規定，真實、準確、完整地反映了公司在報告期內承擔的社會責任會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司戰略與可持續發展委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（十四）審議透過《關於公司董事、高階管理人員2025年度薪酬情況的議案》
公司2025年度董事、高階管理人員績效考核及薪酬情況已在公司《2025年年度報告》中披露會計。
14.1審議透過《關於公司獨立董事2025年度薪酬情況的議案》
表決結果：4票贊成、0票反對、0票棄權會計。
迴避表決情況：獨立董事鄭永琴、戴淑芬、殷緒成迴避表決會計。
前置審議情況：本議案已經公司薪酬與考核委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案將在股東會彙報會計。
14.2審議透過《關於公司非獨立董事2025年度薪酬情況的議案》
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權會計。
迴避表決情況：非獨立董事徐志偉、歷軍、於化龍、崔梓傑迴避表決會計。
前置審議情況：本議案已經公司薪酬與考核委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案將在股東會彙報會計。
14.3審議透過《關於公司高階管理人員2025年度薪酬情況的議案》
表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權會計。
迴避表決情況：董事歷軍迴避表決會計。
前置審議情況：本議案已經公司薪酬與考核委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（十五）審議透過《關於公司2026年度董事、高階管理人員薪酬方案的議案》
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
15.1審議透過《關於公司獨立董事2026年度薪酬方案的議案》
表決結果：4票贊成、0票反對、0票棄權會計。
迴避表決情況：獨立董事鄭永琴、戴淑芬、殷緒成迴避表決會計。
前置審議情況：本議案已經公司薪酬與考核委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案需提交股東會審議會計。
15.2審議透過《關於公司非獨立董事2026年度薪酬方案的議案》
表決結果：3票贊成、0票反對、0票棄權會計。
迴避表決情況：非獨立董事徐志偉、歷軍、於化龍、崔梓傑迴避表決會計。
前置審議情況：本議案已經公司薪酬與考核委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案需提交股東會審議會計。
15.3審議透過《關於公司高階管理人員2026年度薪酬方案的議案》
表決結果：6票贊成、0票反對、0票棄權會計。
迴避表決情況：董事歷軍迴避表決會計。
前置審議情況：本議案已經公司薪酬與考核委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（十六）審議透過《關於提名公司第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
提名鄭永琴女士、戴淑芬女士、殷緒成先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人，任期三年，自公司股東會審議透過之日起生效會計。在董事會換屆選舉工作完成之前，公司第五屆獨立董事將依照法律法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行職責。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
16.1 審議透過《關於提名鄭永琴女士為第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
16.2 審議透過《關於提名戴淑芬女士為第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
16.3 審議透過《關於提名殷緒成先生為第六屆董事會獨立董事候選人的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司提名委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案需提交股東會審議會計。
（十七）審議透過《關於提名公司第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》
提名徐志偉先生、歷軍先生、於化龍先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人，任期三年，自公司股東會審議透過之日起生效會計。在董事會換屆選舉工作完成之前，公司第五屆非獨立董事將依照法律法規和《公司章程》的相關規定，繼續履行職責。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
17.1 審議透過《關於提名徐志偉先生為第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
17.2 審議透過《關於提名歷軍先生為第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
17.3 審議透過《關於提名於化龍先生為第六屆董事會非獨立董事候選人的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案已經公司提名委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：本議案需提交股東會審議會計。
（十八）審議透過《關於公司2025年度董事會工作報告的議案》
公司董事會認真履行各項職責，嚴格執行股東會的各項決議，及時履行資訊披露義務，促進公司規範運作，保障公司科學決策，有效地維護了全體股東的利益，保證了公司持續、健康、穩定地發展會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案無需前置審議會計。
提交股東會表決情況：本議案需提交股東會審議會計。
（十九）審議透過《關於公司2025年度總經理工作報告的議案》
公司總經理嚴格按照《公司法》《公司章程》及董事會決議要求，恪盡職守、務實履職，統籌推進各項經營管理工作，有效應對市場變化與行業挑戰，全力落實年度經營目標會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案無需前置審議會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（二十）審議透過《關於修訂及制定公司部分治理制度的議案》
進一步完善公司治理結構，提升公司規範運作水平和核心競爭力，保障公司股東的合法權益，公司董事會逐項審議了本次修訂及新制定的制度會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
20.1審議透過《關於修訂〈總經理工作細則〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.2審議透過《關於修訂〈董事會秘書工作細則〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.3審議透過《關於修訂〈年報資訊披露重大差錯責任追究制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.4審議透過《關於修訂〈資訊披露管理制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.5審議透過《關於修訂〈資訊披露暫緩與豁免業務管理制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.6審議透過《關於修訂〈重大資訊內部報告制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.7審議透過《關於制定〈董事、高階管理人員薪酬管理制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.8審議透過《關於修訂〈董事和高階管理人員所持本公司股份及其變動管理制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.9審議透過《關於修訂〈內幕資訊知情人登記管理制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.10審議透過《關於修訂〈投資者關係管理制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.11審議透過《關於修訂〈募集資金管理辦法〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.12審議透過《關於修訂〈關聯交易規則〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.13審議透過《關於修訂〈對外擔保制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.14審議透過《關於修訂〈對外投資制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.15審議透過《關於修訂〈會計師事務所選聘制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.16審議透過《關於制定〈防範控股股東及其關聯方資金佔用制度〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.17審議透過《關於制定〈累積投票制實施細則〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
20.18審議透過《關於制定〈規章制度管理辦法〉的議案》
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：議案20.3、20.11、20.12、20.13、20.14、20.15、20.16已經公司董事會審計委員會暨獨立董事專門會議審議透過；議案20.7已經公司薪酬與考核委員會審議透過會計。
提交股東會表決情況：議案20.7、20.11、20.12、20.13、20.14、20.15、20.16、20.17尚需提交股東會審議會計。
（二十一）審議透過《關於提請召開公司2025年年度股東會的議案》
同意於2026年5月6日召開2025年年度股東會，併發出召開股東會的會議通知會計。
具體內容詳見上海證券交易所網站（會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案無需前置審議會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
（二十二）審議透過《關於公司2026年度組織機構設定的議案》
為進一步理順管理職責，最佳化管控流程，提高工作效率，同意公司2026年度組織機構設定會計。
表決情況：同意票7票，反對票0票，棄權票0票會計。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決的情況會計。
前置審議情況：本議案無需前置審議會計。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議會計。
特此公告會計。
曙光資訊產業股份有限公司董事會
2026年4月15日
證券程式碼會計：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2026-026
曙光資訊產業股份有限公司
關於召開2025年度暨2026年第一季度業績暨現金分紅說明會的公告
公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 會議召開時間會計：2026年4月27日（星期一）14:00-15:00
● 會議召開地點會計：上海證券交易所上證路演中心（網址：
● 會議召開方式會計：上證路演中心網路互動
● 投資者可於2026年4月27日（星期一）14:00前登入上證路演中心網站首頁點選“提問預徵集”欄目或透過公司郵箱[email protected]進行提問會計。公司將透過本次業績說明會，在資訊披露允許範圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。
一、說明會型別
曙光資訊產業股份有限公司（以下簡稱“公司”）已於2026年4月15日披露了《中科曙光2025年年度報告》《中科曙光關於2025年度利潤分配方案的公告》，並將於2026年4月25日披露《中科曙光2026年第一季度報告》會計。為便於廣大投資者更加全面深入地瞭解公司的經營業績等情況，公司定於2026年4月27日（星期一）14:00-15:00在上海證券交易所上證路演中心（網址：
二、說明會召開的時間、地點
1、會議召開時間會計：2026年4月27日（星期一）14:00-15:00
2、會議召開地點會計：上海證券交易所上證路演中心（網址：
3、會議召開方式會計：上證路演中心網路互動
三、參加人員
出席本次活動的人員有：公司部分董事、總經理、財務總監、董事會秘書、高階副總裁、證券事務代表及財務相關人員等（如遇特殊情況，參會人員可能進行調整）會計。
四、投資者參加方式
投資者可在2026年4月27日（星期一）14:00-15:00，登入上證路演中心（會計。
五、聯絡人及諮詢辦法
聯絡人會計：證券法務部
聯絡電話會計：010-56308016
聯絡郵箱會計：[email protected]
六、其他事項
本次投資者說明會召開後，投資者可以透過上證路演中心（會計。
特此公告會計。
曙光資訊產業股份有限公司董事會
2026年4月15日
證券程式碼會計：603019 證券簡稱：中科曙光 公告編號：2026-019
曙光資訊產業股份有限公司
關於2026年度日常關聯交易預計的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任會計。
重要內容提示會計：
● 本次預計發生的日常關聯交易，尚需提交公司股東會審議會計。
● 本次預計發生的日常關聯交易，為交易雙方生產經營活動需要，遵循了公平合理的定價原則，不影響公司的獨立性，不會對關聯方形成較大的依賴會計。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程式
公司於2026年4月3日召開第五屆董事會審計委員會2026年第一次定期會議暨獨立董事2026年第三次會議，審議透過了《關於公司2026年度日常關聯交易預計的議案》，委員會認為本次日常關聯交易預計的事項系基於公司實際生產經營需要所發生的日常商業行為，有利於促進公司的持續發展，本次日常關聯交易預計以市場價格為基礎，遵循公平合理的定價原則，未損害公司和股東的利益，相關決策程式符合有關法律法規和《公司章程》的規定會計。因此，同意《關於公司2026年度日常關聯交易預計的議案》，並將該議案提交董事會審議。
公司於2026年4月13日召開第五屆董事會第二十九次會議，審議了《關於公司2026年度日常關聯交易預計的議案》，關聯董事歷軍迴避表決，該議案經公司全體非關聯董事以6票透過，0票反對，0票棄權的表決結果透過會計。該議案尚需提交公司股東會審議，關聯股東將在股東會上對相關議案迴避表決。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
注會計：
1、上表中“2025年預計金額”預計區間為2025年年度股東會召開之日至2026年年度股東會召開之日，預計區間非自然年；預計金額統計口徑為有合作意向的合同金額總額會計。
2、上表中“2025年實際發生金額”為公司2025年度經審計的確認收入金額，統計口徑為自然年，與“2025年預計金額”的統計區間不同會計。
3、上表列示金額均為含稅金額會計。
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
注會計：
1、屬於同一控制人控制的公司視為同一公司合併列示會計。
2、根據公司新修訂的《關聯交易規則》，基於審慎的原則，公司增加了關聯方的認定範圍，在中國證監會、上海證券交易所認定關聯方基礎上，新增了按照《企業會計準則第36號--關聯方披露》中認定的關聯方會計。
3、上表中“2026年預計金額”預計區間為2026年年度股東會召開之日至2027年年年度股東會召開之日，預計區間非自然年；預計金額統計口徑為有合作意向的合同金額總額會計。
4、上表中“2026年年初至披露日與關聯人累計已發生的交易金額”的統計口徑為執行前期合同確認收入金額會計。
5、上表中“2025年實際發生額”為公司2025年度經審計的確認收入金額，統計口徑為自然年，與“2026年預計金額”的統計區間不同會計。
6、上表列示金額均為含稅金額會計。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、中科三清科技有限公司
上述關聯方依法存續且正常經營，具有良好的商業信用和經營能力，能夠遵守並履行相關約定會計。以往關聯交易付款正常，未出現過壞賬風險。
2、根據《上海證券交易所股票上市規則》以及公司《關聯交易規則》的相關規定，聯營企業Z、Y、X為公司關聯法人，上述交易構成關聯交易會計。鑑於上述關聯交易涉及內容屬於公司商業秘密，披露交易資訊可能對上市公司經營產生不利影響，損害公司、公司股東及交易對方的利益。公司根據《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一規範運作》等法律法規及公司《資訊披露暫緩與豁免業務管理制度》的有關規定，履行了資訊豁免披露內部登記及審批程式，為維護上市公司及投資者利益，公司對本次關聯交易的關聯方基本情況和關聯關係進行了豁免披露。
三、關聯交易的主要內容和定價原則
上述關聯交易為公司日常關聯交易，交易雙方將採用市場定價原則，並依據雙方業務發展情況，簽署具體執行合同會計。
四、關聯交易的目的和對上市公司的影響
公司向關聯方採購的商品及服務主要為軟體、伺服器相關部件及技術服務 等，銷售的產品及服務主要為IT裝置、計算服務、技術服務等會計。
上述關聯交易可以協助公司和關聯方利用各自技術和市場等方面的優勢，實現優勢互補和資源共享，符合公司業務特點和業務發展的需要會計。
本次預計的公司與關聯方之間的日常關聯交易以購銷活動為主，符合相關法律法規及制度的規定，是在公平原則下合理進行的高度市場化行為，不會對公司的獨立運營、財務狀況和經營成果形成不利影響，沒有損害本公司及中小股東的利益，對公司的獨立性不會造成損害和影響，不會對關聯方形成較大的依賴會計。
五、風險提示
本次關聯交易尚需公司股東會審議批准後方能生效，敬請廣大投資者注意投資風險會計。
特此公告會計。
曙光資訊產業股份有限公司董事會
2026年4月15日
