證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-041
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文物流。
所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議物流。
非標準審計意見提示
□適用 √不適用
董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□適用 √不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本物流。
董事會決議透過的本報告期優先股利潤分配預案
□適用 √不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要會計資料和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計資料
□是 √否
3、公司股東數量及持股情況
單位物流：股
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
展開全文
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期控股股東未發生變更物流。
實際控制人報告期內變更
□適用 √不適用
公司報告期實際控制人未發生變更物流。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用 √不適用
公司報告期無優先股股東持股情況物流。
6、在半年度報告批准報出日存續的債券情況
□適用 √不適用
三、重要事項
無
證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-043
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
關於聘任副總經理的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
一、聘任副總經理情況
三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議2026年8月19日審議透過《關於聘任副總經理的議案》，因工作需要，經輪值總經理提名，董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任邵強先生為公司副總經理，任期自本次會議審議透過之日起至第四屆董事會屆滿之日止物流。
截至本公告日物流，公司高階管理人員組成情況如下：
二、備查檔案
（1）第四屆董事會第十二次會議決議物流；
（2）2026年第3次提名委員會會議記錄物流。
特此公告物流。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2026年8月21日
證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-037
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
關於董事長、輪值總經理辭職暨提名增補非獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
一、董事長、輪值總經理離任情況
三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於2026年8月19日收到公司董事長、輪值總經理任敏女士提交的書面辭職報告物流。因身體原因，任敏女士申請辭去公司董事長、董事、法定代表人、輪值總經理職務，離任後將不在公司任職，仍將在控股子公司任職。
任敏女士任董事長、董事的原定任期至2028年6月22日公司第四屆董事會屆滿之日止，任輪值總經理的原定任期至2027年5月17日止物流。截至本公告披露日，任敏女士持有公司股份63,375股，系公司首次公開發行股票前持有的公司股份。任敏女士離任後，將嚴格遵守《上市公司董事和高階管理人員所持本公司股份及其變動管理規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第18號一一股東及董事、高階管理人員減持股份》等相關規定的要求及公司首次公開發行股票時所作的相關承諾，不存在應當履行而未履行的承諾事項。
二、離任對公司的影響
任敏女士的離任不會導致公司董事會成員低於《公司法》規定人數，為確保董事會依法規範運作以及董事會工作的連續性和法人治理結構的完備性，自公司股東會增補董事就任前，任敏女士將按照法律法規、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等的規定繼續履行相關職責，並按照公司《董事和高階管理人員離職管理制度》的規定做好工作交接、檔案資料移交物流。
公司董事會對任敏女士在任職董事長、輪值總經理期間物流，為公司治理、戰略管理、經營發展作出的貢獻表示衷心感謝！
三、提名增補非獨立董事情況
公司於2026年8月19日召開第四屆董事會第十二次會議，審議透過《關於提名增補非獨立董事的議案》，根據相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定，經董事會提名委員會審查建議，董事會同意提名增補邵強先生（簡歷附後）為公司第四屆董事會非獨立董事，提請股東會選舉物流。邵強先生的任期自股東會審議透過之日起至公司第四屆董事會屆滿之日止。
公司將根據相關法律法規及《公司章程》規定，儘快完成董事補選及選舉董事長、聘任輪值總經理等選聘工作物流。
四、備查檔案
（1）任敏女士辭職報告物流；
（2）第四屆董事會第十二次會議決議物流；
（3）2026年第3次提名委員會會議記錄物流。
特此公告物流。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2026年8月21日
附件物流：
邵強先生簡歷
邵強先生，1987年5月出生，中國籍，無境外永久居留權，專科學歷物流。2008年8月至2009年10月，就職於重慶聯通渝北分公司，任客戶經理。2009年10月至2022年5月，就職於三羊馬（重慶）物流股份有限公司，歷任排程中心經理、總經理助理；2022年5月至2025年6月，任公司監事；2025年6月至今，任公司職工董事；2022年5月至今，任重慶主元多式聯運有限公司監事；2022年7月至今，任定州市鐵達物流有限公司監事；2024年4月至今，任三羊馬數園科技（重慶）有限公司監事。
邵強先生目前持有公司股份0股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高階管理人員之間不存在關聯關係物流。除上述披露的情況外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高階管理人員。邵強先生不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形之一；不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、或最近三年內受到中國證監會行政處罰、或因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高階管理人員或最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在《公司章程》中規定的不得擔任公司高階管理人員的情形；邵強先生不是失信被執行人。邵強先生的任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定的要求。
證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-038
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
關於調整職工代表董事的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
一、調整職工董事的情況
因工作需要，根據相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定，結合公司第四屆董事會組成人員實際，經公司第七屆職工代表大會第四次會議2026年8月19日審議，一致同意調整公司第四屆董事會職工代表董事，現職工代表董事邵強自公司2026年第二次臨時股東會審議透過《關於增補非獨立董事的議案》之日起離任，不再擔任職工代表董事職務；選舉柳豔（簡歷附後）為公司職工代表董事，自邵強離任之日起就任，任期自就任之日起至公司第四屆董事會任期屆滿止物流。
本次調整的職工代表董事柳豔符合《公司法》《公司章程》中有關董事任職的資格和條件物流。本次調整第四屆董事會職工代表董事事項完成後，董事會中兼任公司高階管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
二、備查檔案
（1）第七屆職工代表大會第四次會議紀要物流。
特此公告物流。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2026年8月21日
附件物流：
柳豔女士簡歷
柳豔女士，1980年1月出生，中國國籍，無境外居留權，大學專科學歷物流。2005年9月至2016年3月，任重慶中集汽車物流有限責任公司職員，2016年3月至2023年8月，歷任公司職員、財務部往來結算室主任，2023年8月至今任公司內審部部長。
柳豔女士目前持有公司股份0股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、高階管理人員之間不存在關聯關係物流。除上述披露的情況外，最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高階管理人員。柳豔女士不存在《公司法》第一百七十八條規定的情形之一；不存在被中國證監會採取證券市場禁入措施、或最近三年內受到中國證監會行政處罰、或因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查的情形；不存在被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、高階管理人員或最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評的情形；不存在《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形；柳豔女士不是失信被執行人。柳豔女士的任職資格符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案、《深圳證券交易所股票上市規則》及其他相關規定的要求。
證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-039
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
第四屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
一、董事會會議召開情況
三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議2026年8月19日在重慶以現場結合通訊方式召開，會議通知於2026年8月7日送達各位董事物流。鑑於公司董事長空缺，根據《公司章程》《董事會議事規則》的規定，經公司半數以上董事共同推舉，由董事何昱主持會議。應到董事6人，實到董事6人，高階管理人員列席會議，會議召集、召開、議案審議程式等符合相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的有關規定。
二、會議議案審議及表決情況
會議以記名投票表決方式進行表決物流，審議透過如下議案：
（一）審議透過《關於2026年半年度報告和摘要的議案》
董事會認為：2026年半年度報告的編制和稽覈程式符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏物流。
議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票物流。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決情況物流。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議物流。
其他情況說明：2026年第3次審計委員會會議審議透過議案事項物流。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（物流。
（二）審議透過《關於2026年半年度募集資金存放、管理與使用情況的專項報告的議案》
議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票物流。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決情況物流。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議物流。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（物流。
（三）審議透過《關於提名增補非獨立董事的議案》
鑑於公司第四屆董事會董事長任敏女士已辭職，根據相關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和《公司章程》的規定，經董事會提名委員會審查建議，董事會同意提名增補邵強先生為公司第四屆董事會非獨立董事，任期自股東會審議透過之日起至第四屆董事會屆滿之日止物流。
議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票物流。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決情況物流。
提交股東會表決情況：本議案尚需提交股東會審議物流。
其他情況說明：2026年第3次提名委員會會議審議透過議案事項物流。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（物流。
（四）審議透過《關於聘任副總經理的議案》
因工作需要，根據《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，經輪值總經理提名，董事會提名委員會資格審查，董事會同意聘任邵強先生為公司副總經理，任期自本次會議審議透過之日起至第四屆董事會屆滿之日止物流。
議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票物流。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決情況物流。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議物流。
其他情況說明：2026年第3次提名委員會會議審議透過議案事項物流。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（物流。
（五）審議透過《關於增加經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》
為進一步拓展公司國際業務，提升公司國際市場競爭力，董事會同意公司經營範圍增加“國際道路貨物運輸”專案，並對《公司章程》相關條款進行修訂物流。
提請公司股東會授權董事會，由董事會轉授權公司董事長及其授權人士依法辦理本次修訂《公司章程》所涉及的工商登記備案等事項，同意公司董事會授權人士有權根據公司登記機關或其他政府有關主管部門、監管機構提出的意見或要求，對本次修訂後的《公司章程》條款酌情進行必要的修改物流。
議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票物流。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決情況物流。
提交股東會表決情況：本議案尚需提交股東會審議物流。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（物流。
（六）審議透過《關於為控股子公司提供擔保額度預計的議案》
為支援公司控股子公司三羊馬(遼寧)國際物流有限公司（以下簡稱“遼寧國際”）的日常經營業務開展及提高公司決策效率，在確保規範運作和風險可控的前提下，公司董事會同意為遼寧國際履行其與客戶簽訂的日常經營合同和協議以及向客戶出具的函件（以下統稱“主合同”）在最高本金20,000萬元限額內（大寫：貳億元整）向客戶提供連帶責任保證物流。
授權董事長在本次核定的擔保額度內，根據遼寧國際具體業務開展和主合同簽署情況審批具體的擔保事宜，並簽署與擔保事宜有關的法律檔案，不再另行召開董事會，但如有新增的除外物流。本次擔保額度預計有效期自2026年7月1日起至2026年12月31日止。
議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票物流。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決情況物流。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議物流。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（物流。
（七）審議透過《關於提請召開2026年第二次臨時股東會的議案》
董事會提議2026年9月7日（星期一）14:30召開2026年第二次臨時股東會物流，審議以下議案：
1.《關於增補非獨立董事的議案》物流；
2.《關於增加經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》物流。
議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票物流。
迴避表決情況：本議案不涉及迴避表決情況物流。
提交股東會表決情況：本議案無需提交股東會審議物流。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（物流。
三、備查檔案
（1）第四屆董事會第十二次會議決議物流；
（2）2026年第3次審計委員會會議記錄物流；
（3）2026年第3次提名委員會會議記錄物流。
特此公告物流。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2026年8月21日
證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-042
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
關於募集資金半年度存放、管理與使用情況的專項報告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
根據中國證券監督管理委員會《上市公司募集資金監管規則》（證監會公告〔2025〕10號）和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作（2026年修訂）》（深證上〔2026〕547號）等相關規定，現將三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）募集資金2026年半年度存放、管理與使用情況專項說明如下物流。
一、募集資金基本情況
（一）實際募集資金金額和資金到賬時間
根據中國證券監督管理委員會《關於同意三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定物件發行可轉換公司債券註冊的批覆》（證監許可〔2023〕1981號），本公司由主承銷商申港證券股份有限公司採用餘額包銷方式，向不特定物件發行可轉換公司債券2,100,000張，每張面值為人民幣100元，按面值發行，共計募集資金21,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用421.47萬元（含增值稅）後的募集資金為20,578.53萬元，已由主承銷商申港證券股份有限公司於2023年11月1日匯入本公司募集資金監管賬戶物流。另減除律師費、審計費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用182.56萬元（不含增值稅），已預付的承銷及保薦費44.18萬元（不含增值稅）後，公司本次募集資金淨額為20,375.65萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並由其出具《驗證報告》（天健驗〔2023〕8-32號）。
（二）募集資金使用和結餘情況
金額單位物流：人民幣萬元
[注1]公司終止現有“三羊馬運力提升專案”，將剩餘募集資金15,564.59萬元（含剩餘募集資金、利息收入淨額及理財收益）用於永久補充流動資金，具體情況詳見本報告四、改變募集資金投資專案的資金使用情況物流。
[注2]因公司採用依據經營資金週轉需要陸續劃轉資金的方式用於永久補充流動資金，截至2026年6月30日募集資金專戶尚未銷戶，賬戶餘額為9,913.94萬元物流。
二、募集資金存放和管理情況
(一) 募集資金管理情況
2023年11月1日，公司發行的可轉換公司債券募集資金到位後，公司連同保薦機構申港證券股份有限公司與中信銀行股份有限公司重慶分行、興業銀行股份有限公司重慶星光支行分別簽署了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務物流。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二) 募集資金專戶儲存情況
截至2026年6月30日物流，本公司有1個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
金額單位物流：人民幣元
[注]因公司採用依據經營資金週轉需要陸續劃轉資金的方式用於永久補充流動資金，截至2026年6月30日募集資金專戶尚未銷戶，賬戶餘額為9,913.94萬元物流。
三、本年度募集資金的實際使用情況
(一) 募集資金使用情況對照表
募集資金使用情況對照表詳見本報告附件1物流。
(二) 募集資金投資專案出現異常情況的說明
本公司募集資金投資專案未出現異常情況，但存在終止並將剩餘募集資金永久補充流動資金的情況，具體詳見報告四、改變募集資金投資專案的資金使用情況物流。
(三) 募集資金投資專案無法單獨核算效益的情況說明
公司發行可轉換公司債券募集資金投資專案“償還銀行借款”有助於降低公司財務費用，增強公司盈利能力，不直接產生效益，無法單獨核算效益物流。
（四）募集資金投資專案的實施地點、實施方式變更的說明
截至2026年6月30日，公司不存在募集資金投資專案的實施地點、實施方式變更情況物流。
（五）募集資金投資專案先期投入及置換的說明
公司第三屆監事會第十五次會議、第三屆董事會第十七次會議2024年4月25日審議透過《關於發行可轉換公司債券募集資金投資專案金額調整和使用募集資金置換預先投入募投專案及已支付發行費用的自籌資金的議案》，根據發行可轉換公司債券實際募集資金淨額和募投專案實際情況，公司擬將償還銀行借款專案募集資金使用金額由60,000,000.00元調整為53,756,480.13元物流。擬以本次募集資金670,329.31元人民幣置換先期投入自籌資金670,329.31元人民幣，其中募集資金投資專案0.00元、發行費用670,329.31元。議案事項已經獨立董事專門會議審議透過。保薦機構出具核查意見。具體內容詳見公司2024年4月27日在巨潮資訊網（
（六）使用閒置募集資金暫時補充流動資金的說明
公司不存在使用閒置募集資金暫時補充流動資金情況物流。
（七）使用閒置募集資金進行現金管理情況說明
1.2023年12月28日，公司第四次臨時股東大會審議透過《關於使用部分發行可轉換公司債券閒置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用額度不超過人民幣15,000.00萬元發行可轉換公司債券閒置募集資金進行現金管理物流。額度內的資金可迴圈滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議透過之日起12個月（即自2023年12月29日至2024年12月28日）。
2.2024年12月30日，公司第一次臨時股東大會審議透過《關於使用部分發行可轉換公司債券閒置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用額度不超過人民幣15,000.00萬元發行可轉換公司債券閒置募集資金進行現金管理物流。額度內的資金可迴圈滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東大會審議透過之日起12個月（即自2024年12月30日至2025年12月29日）。
3.2026年2月2日，公司2026年第一次臨時股東會審議透過《關於使用部分發行可轉換公司債券閒置募集資金進行現金管理的議案》，公司擬使用額度（指授權期限內任一時點投資本金總額）不超過人民幣150,000,000.00元發行可轉換公司債券閒置募集資金進行現金管理物流。額度內的資金可迴圈滾動使用，取得的收益可進行再投資。授權董事長在額度內行使決策權，授權財務負責人組織辦理相關事項。授權期限為股東會審議透過之日起12個月（即自2026年2月2日至2027年2月1日）。
2026年1-6月,公司使用部分發行可轉換公司債券閒置募集資金進行現金管理具體情況如下物流：
金額單位物流：人民幣萬元
（八）節餘募集資金使用情況
截至2026年6月30日，公司不存在節餘募集資金使用情況物流。
（九）超募資金使用情況
截至2026年6月30日，公司不存在超募資金使用情況物流。
（十）尚未使用的募集資金用途及去向
具體詳見報告四、改變募集資金投資專案的資金使用情況物流。
四、改變募集資金投資專案的資金使用情況
依據公司2025年年度股東會審議透過的《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》，公司募集資金投資專案“三羊馬運力提升專案”因行業增量市場以汽車出口為主，導致鐵海聯運及鐵路物流擠壓公路運力需求；同時公司存量業務中轉駁需求減少，若繼續實施新增產能難以有效消化；為降低公司財務費用，提升整體經營效益，結合公司實際情況，公司終止現有“三羊馬運力提升專案”，將剩餘募集資金15,564.59萬元（截至2026年5月18日募集資金專戶資金餘額和現金管理餘額，含剩餘募集資金、利息收入淨額及理財收益）用於永久補充流動資金物流。待資金劃轉完成後，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理，對應的《募集資金專戶儲存三方監管協議》亦隨之終止。
改變募集資金投資專案情況表詳見本報告附件2物流。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
2026年1-6月，公司已披露的募集資金使用相關資訊不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，公司募集資金存放、使用、管理及披露不存在違規情形物流。
附件物流：1.向不特定物件發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表
2.改變募集資金投資專案情況表
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
二〇二六年八月二十一日
附件1
向不特定物件發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表
2026年1-6月
編制單位物流：三羊馬（重慶）物流股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
[注1]公司向不特定物件發行可轉換公司債券募集資金21,000.00萬元，各募投專案原募集資金承諾投資總額為21,000.00萬元，鑑於公司實際收到募集資金淨額為20,375.65萬元，公司將本次募集資金承諾投資總額調整為20,375.65萬元，其中“三羊馬運力提升專案”15,000.00萬元，“償還銀行借款專案”專案5,375.65萬元物流。
[注2]公司終止現有“三羊馬運力提升專案”，詳見本報告四、改變募集資金投資專案的資金使用情況物流。
附件2
改變募集資金投資專案情況表
2026年1-6月
編制單位物流：三羊馬（重慶）物流股份有限公司 金額單位：人民幣萬元
證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-047
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
關於部分募集資金專戶銷戶的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會《關於同意三羊馬（重慶）物流股份有限公司向不特定物件發行可轉換公司債券註冊的批覆》（證監許可〔2023〕1981號）同意，和深圳證券交易所批准，三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲准向不特定物件發行可轉換公司債券2,100,000張，每張面值為人民幣100元，按面值發行，發行總額為人民幣210,000,000.00元物流。
本次發行的募集資金總額為210,000,000.00元，扣除承銷及保薦費4,214,700.00元（含稅）後實際收到的金額為205,785,300.00元物流。實際收到資金再減除律師費、驗資費、資信評級費和發行手續費等與發行可轉換公司債券直接相關的外部費用1,825,595.34元（不含稅）及預付承銷及保薦費441,792.45元（不含稅）後，實際募集資金淨額為人民幣貳億零叄佰柒拾伍萬陸仟肆佰捌拾元壹角叄分（￥203,756,480.13）。
實際收到資金205,785,300.00元已由主承銷商申港證券股份有限公司（以下簡稱“申港證券”）於2023年11月1日匯入本公司募集資金監管賬戶物流。
本次募集資金已全部到位，天健會計師事務所（特殊普通合夥）於2023年11月6日出具《驗證報告》（天健驗〔2023〕8-32號）審驗確認物流。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金管理情況
為規範公司募集資金的存放、管理和使用，保護投資者的權益，根據中國證監會《上市公司募集資金監管規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等法律規則和公司《募集資金管理辦法》的有關規定，公司已設立募集資金專項賬戶對募集資金的儲存和使用進行管理物流。2023年11月，公司、申港證券分別與中信銀行股份有限公司重慶分行、興業銀行股份有限公司重慶星光支行簽訂《募集資金專戶儲存三方監管協議》。
《募集資金專戶儲存三方監管協議》明確了各方的權利和義務物流。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
(二)募集資金專戶儲存情況
公司向不特定物件發行可轉換公司債券事項物流，公司有2個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
金額單位物流：人民幣元
〔注1〕公司本次募集資金淨額為人民幣203,756,480.13元，與上表合計金額人民幣205,785,300.00元的差額部分系當時尚未支付的發行費用物流。
〔注2〕銀行賬戶346250100100163541募集資金存放金額55,785,300.00元，與募投專案之償還銀行借款53,756,480.13元的差額部分系當時尚未支付的發行費用物流。
（三）募集資金投資專案情況
（1）公司實際募集資金淨額與《募集說明書》披露的擬使用募集資金金額存在差異，在不改變募集資金用途的前提下，公司第三屆監事會第十五次會議、第三屆董事會第十七次會議2024年4月25日審議透過《關於發行可轉換公司債券募集資金投資專案金額調整和使用募集資金置換預先投入募投專案及已支付發行費用的自籌資金的議案》，根據發行可轉換公司債券實際募集資金淨額和募投專案實際情況，公司擬將償還銀行借款專案募集資金使用金額由60,000,000.00元調整為53,756,480.13元物流。
金額單位物流：人民幣萬元
〔注〕三羊馬運力提升專案調整後擬使用募集資金投資額人民幣150,000,000.00元、償還銀行借款調整後擬使用募集資金投資額人民幣53,756,480.13元、合計人民幣203,756,480.13元物流。
（2）2026年4月22日第四屆董事會第十次會議、2026年5月18日2025年年度股東會審議透過《關於變更部分募集資金用途並永久補充流動資金的議案》，公司原募集資金投資專案“三羊馬運力提升專案”不再實施，將剩餘募集資金15,564.59萬元（截至2026年5月18日募集資金專戶資金餘額和現金管理餘額，含剩餘募集資金、利息收入淨額及理財收益）用於永久補充流動資金物流。待資金劃轉完成後，公司將對相關募集資金專戶進行銷戶處理，對應的《募集資金專戶儲存三方監管協議》亦隨之終止。
三、本次登出的募集資金專戶情況
鑑於公司募集資金專戶的資金已經按規定用途劃轉完畢，為規範募集資金賬戶的管理，公司對部分募集資金專戶進行銷戶物流。
金額單位物流：人民幣元
截至本公告披露日，公司已完成部分募集資金專戶的登出手續物流。公司中信銀行股份有限公司重慶分行專戶（8111201013000643703）餘額已經全部用於補充流動資金，公司、申港證券與中信銀行股份有限公司重慶分行簽訂的《募集資金專戶儲存三方監管協議》相應終止。
四、備查檔案
募集資金專項賬戶銷戶證明物流。
特此公告物流。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2026年8月21日
證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-044
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
關於增加經營範圍及修訂《公司章程》並辦理工商變更登記的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議2026年8月19日審議透過《關於增加經營範圍並修訂〈公司章程〉的議案》，董事會同意增加經營範圍並對《公司章程》相關條款進行修訂物流。議案事項尚需提交公司2026年第二次臨時股東會審議，現將有關情況公告如下：
一、公司增加經營範圍的情況
為進一步拓展公司國際業務，提升公司國際市場競爭力，董事會同意經營範圍增加“國際道路貨物運輸”專案，並對《公司章程》相關條款進行修訂物流。
二、《公司章程》修訂情況
根據增加經營範圍的實際情況物流，董事會對《公司章程》相關條款內容具體修訂如下：
除以上修訂內容外，《公司章程》其他條款和內容不變物流。
提請公司股東會授權董事會，由董事會轉授權公司董事長及其授權人士依法辦理本次修訂《公司章程》所涉及的工商登記備案等事項，同意公司董事會授權人士有權根據公司登記機關或其他政府有關主管部門、監管機構提出的意見或要求，對本次修訂後的《公司章程》條款酌情進行必要的修改物流。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（
三、備查檔案
（1）第四屆董事會第十二次會議決議物流。
特此公告物流。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2026年8月21日
證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-045
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
關於為控股子公司提供擔保額度預計的公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
特別提示物流：
1.三羊馬（重慶）物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十二次會議2026年8月19日審議透過《關於為控股子公司提供擔保額度預計的議案》，同意為控股子公司三羊馬(遼寧)國際物流有限公司（以下簡稱“遼寧國際物流”“被擔保人”）履行其與客戶簽訂的日常經營合同和協議以及向客戶出具的函件在最高本金20,000萬元限額內（大寫：貳億元整）向客戶提供連帶責任保證物流。
2.根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》《公司章程》等規定，該事項無需提交股東會審議物流。
3.本次擔保後，公司及控股子公司的擔保額度總金額為320,000萬元（均系公司為控股子公司提供擔保），敬請廣大投資者充分關注相關風險物流。
一、擔保事項概述
鑑於公司控股子公司遼寧國際物流為客戶提供倉儲、運輸、通關等相關業務，為支援遼寧國際物流的日常經營業務開展及提高公司決策效率，保證遼寧國際物流完全履行其與客戶簽訂的日常經營合同和協議以及向客戶出具的函件（以下統稱“主合同”）所約定的義務，在確保規範運作和風險可控的前提下，公司擬為遼寧國際物流履行其與客戶簽訂的主合同在最高本金20,000萬元限額內（大寫：貳億元整）向客戶提供連帶責任保證物流。
公司第四屆董事會第十二次會議2026年8月19日以6票同意、0票反對、0票棄權審議透過《關於為控股子公司提供擔保額度預計的議案》，同意為遼寧國際物流上述主合同在最高本金20,000萬元限額內（大寫：貳億元整）向客戶提供連帶責任保證物流。
授權董事長在本次核定的擔保額度內，根據遼寧國際物流具體業務開展和主合同簽署情況審批具體的擔保事宜，並簽署與擔保事宜有關的法律檔案，不再另行召開董事會，但如有新增的除外物流。本次擔保額度預計有效期自2026年7月1日起至2026年12月31日止。
根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》《公司章程》等規定，事項無需提交股東會審議物流。
二、擔保額度預計情況
三、被擔保人基本情況
（一）基本情況
遼寧國際物流由公司與晉馬合創投資（海南）有限公司、瀋陽洪港招商服務有限公司共同投資設立，其中公司持有51%股權，晉馬合創投資持有32%股權，瀋陽洪港招商持有17%股權物流。
（二）主要財務指標
遼寧國際物流成立於2026年5月，截至2026年6月30日，尚未開展經營業務，暫無相關財務資料物流。
（三）信用情況
經查詢，三羊馬(遼寧)國際物流有限公司不屬於失信被執行人物流。
四、擔保協議的主要內容
截至本公告披露日，公司尚未與相關客戶簽署擔保協議物流。公司目前能確定的擔保協議主要內容為：
（一）擔保方式物流：連帶責任保證
（二）擔保額度：擔保的主合同最高本金限額為20,000萬元（大寫：貳億元整），實際擔保金額以遼寧國際物流與相關客戶正式簽訂的主合同為準物流。
（三）保證期間：主債務履行期屆滿之日起三年物流。
遼寧國際物流為公司控股子公司，本次擔保由公司提供全額擔保，遼寧國際物流其他股東未提供擔保物流。本次擔保無反擔保。
五、董事會意見
公司董事會認為：公司本次為遼寧國際物流提供擔保，系根據遼寧國際物流在向客戶提供倉儲、運輸、通關等相關業務過程中的實際需求，公司為保證其履行與客戶簽訂的主合同而提供的履約擔保，有利於遼寧國際物流進一步擴大經營業務，提升市場競爭力，有利於公司整體戰略目標的實現，符合公司及全體股東的整體利益物流。本次擔保為非融資性擔保，不涉及任何融資及借款安排，在遼寧國際物流按約履行與客戶簽訂的主合同義務的前提下，公司無需承擔擔保責任；只有在遼寧國際物流發生延期交貨等未履行主合同義務的違約情形並已確定需承擔違約賠償責任時，公司才需按與客戶簽訂的擔保協議的約定承擔相應的擔保責任。截至目前，遼寧國際物流各方面運作有序開展，資信良好，不存在影響其履約能力的重大或有事項，有能力履行與客戶簽訂的主合同。加之公司建立有完善的擔保管理制度，從決策審批、申請受理與稽覈、合同訂立、日常管理和風險控制等方面規範公司擔保管理，防範擔保風險。遼寧國際物流為公司合併報表範圍內控股子公司，公司能夠及時瞭解其經營情況及資信狀況，公司為其提供全額擔保的風險可控，不會損害公司和全體股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。董事會同意公司為遼寧國際物流上述主合同在最高本金20,000萬元限額內（大寫：貳億元整）向客戶提供連帶責任保證。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
本次擔保後，公司及控股子公司的擔保額度總金額為320,000萬元（均系公司為控股子公司提供擔保）物流。截至2026年6月30日，公司及控股子公司對外擔保總餘額為15,233.45萬元（均系公司為控股子公司提供擔保），佔公司最近一期經審計淨資產的15.00%。公司及控股子公司不存在對合並報表外單位提供擔保的情況，不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告物流。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2026年8月21日
證券程式碼物流：001317 證券簡稱：三羊馬 公告編號：2026-046
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
關於召開2026年第二次臨時股東會的通知
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏物流。
一、召開會議的基本情況
1、股東會屆次物流：2026年第二次臨時股東會
2、股東會的召集人物流：董事會
3、本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主機板上市公司規範運作》等法律、行政法規、部門規章、規範性檔案及《公司章程》的有關規定物流。
4、會議時間物流：
（1）現場會議時間物流：2026年09月07日14:30
（2）網路投票時間：透過深圳證券交易所繫統進行網路投票的具體時間為2026年09月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；透過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2026年09月07日9:15至15:00的任意時間物流。
5、會議的召開方式：現場表決與網路投票相結合物流。
6、會議的股權登記日物流：2026年09月02日
7、出席物件物流：
（1）於2026年09月02日下午收市時，在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東物流。
（2）公司董事和高階管理人員物流。
（3）公司聘請的律師物流。
（4）依據相關法律規則應當出席股東會的其他人員物流。
8、會議地點：重慶市沙坪壩區土主鎮土主中路199號附1-80號公司會議室物流。
二、會議審議事項
1、本次股東會提案編碼表
2、上述議案已經公司第四屆董事會第十二次會議審議透過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（物流。
議案1.00非獨立董事候選人的簡歷詳見公司同日在巨潮資訊網（物流。
議案2.00屬於特別決議事項，應當由出席股東會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上透過物流。
3、股東會審議上述議案如屬於影響中小投資者利益的重大事項，公司將實行對中小投資者表決單獨計票物流。單獨計票結果將於股東會決議公告時同時公開披露。中小股東是指除上市公司董事、高階管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會議登記等事項
（一）會議登記方法
（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書辦理登記物流。
（2）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照影印件（加蓋公章）辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照影印件（加蓋公章）辦理登記物流。
（3）股東可憑以上有關證件採取郵件、信函或傳真方式登記，郵件、傳真或信函以抵達本公司的時間為準物流。
（4）現場登記時間：2026年09月07日9:00-11:30和13:30-14:20物流。
現場登記地點：重慶市沙坪壩區土主鎮土主中路199號附1-80號三羊馬（重慶）物流股份有限公司股東會登記處物流。
信函登記地址：重慶市沙坪壩區土主鎮土主中路199號附1-80號三羊馬（重慶）物流股份有限公司股東會登記處，郵編：401333物流。信函上請註明“股東會”。
電子郵箱物流：boardsecretary@sanyangma.com
聯絡電話：023-63055149，傳真電話：023-63055149物流。
（二）其他事項
（1）會議聯絡方式物流：
聯絡人：楊雨闊；聯絡電話：023-63055149，傳真：023-63055149；聯絡地址：重慶市沙坪壩區土主鎮土主中路199號附1-80號，郵編：401333物流。
（2）公司股東參加現場會議的食宿、交通費用自理物流。
（3）網路投票期間，如網路投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東會的程序按當日通知進行物流。
四、參加網路投票的具體操作流程
本次股東會上，公司將向股東提供網路平臺，股東可以透過深交所交易系統和網際網路投票系統（物流。
五、備查檔案
第四屆董事會第十二次會議決議物流。
特此公告物流。
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
董事會
2026年8月21日
附件1
參加網路投票的具體操作流程
一、網路投票的程式
1．普通股的投票程式碼與投票簡稱：投票程式碼為“361317”，投票簡稱為“三羊投票”物流。
2．填報表決意見或選舉票數物流。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權物流。
3．股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見物流。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準物流。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、透過深交所交易系統投票的程式
1．投票時間：2026年09月07日的交易時間，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00物流。
2．股東可以登入證券公司交易客戶端透過交易系統投票物流。
三、透過深交所網際網路投票系統投票的程式
1．網際網路投票系統開始投票的時間為2026年09月07日，9:15一15:00物流。
2．股東透過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所上市公司股東會網路投票實施細則》《深圳證券交易所網際網路投票業務股東身份認證操作說明》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”物流。具體的身份認證流程可登入網際網路投票系統 規則指引欄目查閱。
3．股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登入 在規定時間內透過深交所網際網路投票系統進行投票物流。
附件2
三羊馬（重慶）物流股份有限公司
2026年第二次臨時股東會授權委託書
茲委託__________先生（女士）代表本人（或本單位）出席三羊馬（重慶）物流股份有限公司於2026年09月07日召開的2026年第二次臨時股東會物流，並代表本人（或本單位）按以下方式行使表決權：
本次股東會提案表決意見表
委託人名稱（蓋章）物流：
委託人身份證號碼（社會信用程式碼）物流：
（委託人為法人股東，應加蓋法人單位印章物流。）
委託人股東賬號物流： 持股數量：
受託人物流： 受託人身份證號碼：
簽發日期物流： 委託有效期：
