截至2026年8月24日收盤，天海電子(001365)報收於34.12元，下跌2.6%，換手率8.28%，成交量4.76萬手，成交額1.64億元電子。
當日關注點
交易資訊彙總：8月24日主力資金淨流出153.83萬元，遊資資金淨流入700.99萬元電子。
公司公告彙總：公司擬使用不超過10億元閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、有保本約定的結構性存款及理財產品電子。
公司公告彙總：全資子公司擬以自有資金設立兩家全資孫公司——河南天海馭聯科技有限公司（註冊資本2.6億元）與河南天海數聯科技有限公司（註冊資本2.2億元），分別聚焦新能源汽車高壓聯結器與車載高速聯結器業務電子。
公司公告彙總：公司將於2026年9月9日召開2026年第一次臨時股東會，審議修訂治理制度、董事及高管2025年度薪酬執行情況、購買董監高責任險等議案電子。
公司公告彙總：2026年半年度報告顯示，營業收入78.06億元，同比增長19.04%；歸母淨利潤2.88億元，同比下降8.50%；期末歸母淨資產74.62億元，較上年度末增長44.77%電子。
8月24日主力資金淨流出153.83萬元，佔總成交額0.94%；遊資資金淨流入700.99萬元，佔總成交額4.27%；散戶資金淨流出547.15萬元，佔總成交額3.33%電子。
公司公告彙總2026年半年度報告摘要
2026年半年度營業收入7,805,905,469.95元，同比增長19.04%；歸屬於上市公司股東的淨利潤288,051,299.57元，同比下降8.50%；扣除非經常性損益後的淨利潤266,326,329.60元，同比下降11.96%；經營活動產生的現金流量淨額394,949,878.48元，同比增長14.70%；基本每股收益0.6273元/股；加權平均淨資產收益率5.11%；期末總資產17,028,428,931.06元，較上年度末增長10.34%；歸屬於上市公司股東的淨資產7,462,425,374.77元，較上年度末增長44.77%；不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本電子。
關於天海汽車電子集團股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議公告
2026年8月20日召開第三屆董事會第十四次會議，審議透過《2026年半年度報告及其摘要》《2026年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》《使用閒置募集資金進行現金管理的議案》；審議透過修訂部分治理制度、制定新治理制度、董事及高管2025年度薪酬執行情況、投資設立兩家全資孫公司等事項；決定召開2026年第一次臨時股東會；部分議案尚需提交股東大會審議電子。
天海汽車電子集團股份有限公司關於召開2026年第一次臨時股東會的通知
2026年9月9日召開2026年第一次臨時股東會，現場會議時間為當日14:30，網路投票時間為9月9日9:15至15:00；股權登記日為2026年9月1日；審議事項包括修訂公司部分治理制度、董事及高階管理人員2025年度薪酬執行情況、購買董事及高管責任險等；中小股東表決結果將單獨計票；登記時間為2026年9月2日，可透過現場或信函方式登記電子。
關於天海汽車電子集團股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的公告
公司及其全資子公司擬使用不超過人民幣100,000萬元的暫時閒置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定、期限不超過一年的結構性存款、理財產品等；不影響募集資金投資專案建設和公司正常經營；資金可迴圈滾動使用，到期後歸還至募集資金專戶；董事會、審計委員會及獨立董事均同意該事項；保薦機構無異議電子。
天海汽車電子集團股份有限公司關於全資子公司投資設立兩家全資孫公司的公告
由全資子公司河南天海電器有限公司以自有資金設立兩家全資孫公司：河南天海馭聯科技有限公司（註冊資本26,000萬元，主營新能源汽車高壓聯結器、儲能高壓元件等）；河南天海數聯科技有限公司（註冊資本22,000萬元，主營車載高速聯結器、雷射雷達配套元件等）；旨在推動高壓與高速連線業務獨立運營；該事項已獲董事會審議透過，不構成關聯交易或重大資產重組電子。
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關於天海汽車電子集團股份有限公司購買董事、高階管理人員責任險的公告
擬為公司、子公司及全體董事、高階管理人員購買責任險，賠償限額不超過1億元/年，保險費用不超過40萬元/年，保險期間為12個月，可續保；該事項已由董事會審議透過，並提交股東會審議；股東會批准後，授權董事會在未來三年內全權辦理相關事宜電子。
關於修訂、制定天海汽車電子集團股份有限公司部分治理制度的公告
根據《公司法》《證券法》《上市公司治理準則》等法規，修訂股東會議事規則、董事會議事規則、董事及高管薪酬管理制度；新制定董事及高管離職管理制度、廉潔從業與反舞弊管理制度、資訊披露暫緩與豁免管理制度、期貨和衍生品套期保值業務管理制度；修訂類制度需提交股東會審議，新制定類制度無需提交股東會審議；相關議案已獲第三屆董事會第十四次會議審議透過電子。
天海汽車電子集團股份有限公司2026年半年度募集資金存放、管理與使用情況專項報告
實際募集資金淨額200,562.82萬元；截至2026年6月30日累計投入募投專案56,948.94萬元；實際結餘募集資金144,163.95萬元；募集資金專戶儲存，未變更用途、未對外轉讓；已使用募集資金置換預先投入自籌資金49,446.24萬元；不存在使用閒置募集資金補充流動資金或現金管理的情形；募集資金使用符合監管要求，無違規情況電子。
天海汽車電子集團股份有限公司2026年半年度非經營性資金佔用及其他關聯方資金往來情況彙總表
截至2026年6月末，公司與子公司及其他關聯方之間存在經營性往來和資金往來；對子公司河南天海電器有限公司、河南天海智聯科技有限公司等形成較大額其他應收款；與控股股東、實際控制人及其附屬企業之間無非經營性資金佔用；與其他關聯方之間存在因提供勞務或貨物形成的應收賬款；所有往來均列明期初餘額、累計發生額、償還金額及期末餘額電子。
關於天海汽車電子集團股份有限公司會計政策變更的公告
因財政部發布《企業會計準則解釋第19號》和《企業會計準則解釋第20號》，自2026年1月1日起執行新會計政策；涉及非同一控制下企業合併中補償性資產的會計處理、金融資產合同現金流量特徵評估等內容；不涉及追溯調整，不會對公司財務狀況、經營成果和現金流量產生重大影響；無需提交董事會或股東會審議電子。
天海汽車電子集團股份有限公司股東會議事規則
明確股東會分為年度股東會和臨時股東會；年度股東會應在上一會計年度結束後6個月內召開，臨時股東會應在符合條件時2個月內召開；董事會負責召集，獨立董事、審計委員會或單獨或合計持有10%以上股份的股東在特定情況下可自行召集；股東會決議分為普通決議（過半數透過）和特別決議（2/3以上透過）；涉及關聯交易時，關聯股東應迴避表決電子。
天海汽車電子集團股份有限公司董事、高階管理人員薪酬管理制度
適用物件為董事會成員及高階管理人員；薪酬體系以崗位價值為基礎、績效貢獻為導向；獨立董事領取固定津貼；非獨立董事及高階管理人員薪酬由基本薪酬、績效薪酬和中長期激勵構成，績效薪酬佔比原則上不低於60%；薪酬方案由薪酬與考核委員會制定，董事會或股東會審批；實行績效考核後兌現；對財務造假等違規行為將追索扣回已發績效薪酬；制度自股東會透過之日起實施電子。
天海汽車電子集團股份有限公司董事會議事規則
董事會由11名董事組成，設董事長和副董事長各1人，下設戰略、審計、提名、薪酬與考核四個專門委員會；定期會議每年至少召開兩次；會議由董事長召集主持；表決實行一人一票，決議須經全體董事過半數透過；董事應親自出席會議，因故不能出席的可書面委託其他董事代為出席；會議記錄、決議等檔案由董事會秘書儲存，儲存期限不少於10年電子。
天海汽車電子集團股份有限公司董事、高階管理人員離職管理制度
明確董事和高階管理人員在辭任、任期屆滿、被解除職務等情形下的程式與責任；規定離職資訊披露時限、工作交接要求、未履行承諾的繼續履行義務及離任審計安排；明確離職後忠實義務、保密義務、競業禁止義務的持續性，以及股份轉讓限制；對違反制度的行為，公司有權追究賠償責任電子。
天海汽車電子集團股份有限公司資訊披露暫緩與豁免管理制度
依據《證券法》《上市公司資訊披露管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規則》等制定；明確涉及國家秘密、商業秘密的資訊在特定情形下可暫緩或豁免披露；規定內部審批程式、登記要求及責任追究機制；制度自公司董事會審議透過之日起生效電子。
天海汽車電子集團股份有限公司廉潔從業與反舞弊管理制度
適用於公司全體人員及外部合作方；涵蓋經營、採購、銷售、財務等全業務環節；禁止欺詐、舞弊、利益輸送等行為；設立舉報機制，鼓勵實名舉報並給予獎勵，嚴格保密舉報人資訊；對違規行為依情節輕重予以警告、降薪、解除勞動合同等處理，涉嫌犯罪的移交司法機關；關鍵崗位須簽署廉潔承諾書，實行輪崗與離任審計；合作方須簽署《陽光協議》，存在舞弊行為將被解約、追償並列入黑名單電子。
天海汽車電子集團股份有限公司期貨和衍生品套期保值業務管理制度
業務範圍限於與生產經營相關的原材料如金屬銅；遵循數量、時間匹配原則，禁止使用募集資金；設立領導小組、執行小組和風控小組；套期保值需經董事會或股東大會審議，達到一定標準需及時披露；制度自董事會審議透過後生效電子。
招商證券股份有限公司關於天海汽車電子集團股份有限公司使用閒置募集資金進行現金管理的核查意見
首次公開發行股票募集資金淨額200,562.82萬元；截至2026年6月30日累計投入56,948.94萬元；因募投專案建設週期較長，部分資金暫時閒置；公司擬使用不超過100,000萬元的閒置募集資金進行現金管理，投資安全性高、流動性好、期限不超過12個月的保本型產品；資金可迴圈滾動使用；該事項已經董事會及相關會議審議透過，獨立董事發表同意意見，保薦機構招商證券無異議電子。
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