本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任會計。
南京健友生化製藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2025年4月28日召開第五屆董事會第十二次會議，審議透過了《關於公司續聘2025年審計機構的議案》，同意公司聘任公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“公證天業”）為公司2025年度審計機構，聘期一年；並提請股東大會授權董事會決定2025年審計費用會計。上述議案已經公司2024年年度股東大會審議透過。
公司於2026年4月14日收到公證天業發來的《關於變更南京健友生化製藥股份有限公司簽字註冊會計師及專案質量控制複核人的說明函》會計。現將相關情況公告如下：
一、本次變更籤字會計師的情況
鑑於原簽字註冊會計師虞哲先生及專案質量控制複核人員薛敏女士工作調整，現委派張弛先生接替虞哲先生為簽字註冊會計師，陳霞女士接替薛敏女士為專案質量控制複核人員，繼續完成公司2025年度財務報告審計及內部控制審計等工作會計。
二、本次變更籤字註冊會計師簡歷及獨立性和誠信情況
簽字註冊會計師張弛先生：2024年1月成為註冊會計師，2014年7月開始從事上市公司審計；2023年開始在公證天業執業；近三年未簽署其他上市公司審計報告會計。
專案質量控制複核人陳霞女士：2015年4月成為註冊會計師，2012年11月開始從事上市公司審計，2015年開始在公證天業執業；近三年複核的上市公司有芯朋微（688508）、貝斯特（300580）、新美星（300509）等，具有證券服務業務從業經驗，具備相應的專業勝任能力會計。
張弛先生及陳霞女士不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，近三年未因執業行為受到刑事處罰，未受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施；未受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分會計。
三、其他說明
本次變更過程中的相關工作安排將有序交接，變更事項不會對公司2025年度財務報告審計及內部控制審計工作產生影響會計。
四、備查檔案
公證天業出具的《關於變更南京健友生化製藥股份有限公司簽字註冊會計師及專案質量控制複核人的說明函》會計。
特此公告會計。
南京健友生化製藥股份有限公司董事會
2026年04月15日
